利尔化学股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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(原航向):第三届径直政务会第二十一届痕迹后果公报

添补纸张编码:002258 股本权益略语:利尔物质的化学结合 公报号:2016-034

利尔化学工业股份限制公司

第三届径直政务会第二十一届痕迹后果公报

公司及董事会当机务员工对合伙的正当理由、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大人物们减少。

2016年7月5日,利尔化学工业股份限制公司(以下略语“公司”)第三届董事会第二十一次痕迹以交流公认的方法召开,痕迹的告诉和传达是在6月29日2由于电子邮件发送的。。九位董事应列席痕迹,九位董事列席了痕迹。。痕迹顺序适合《公司条例》和《公司条例》的统治。。痕迹由公司董事长Gao Wen掌管。,由于董事们的烫热,形状随球后果:

一、痕迹以9票公认由于。,0弃权,0票反的果实,认为如何和由于《董事会提议条例草案》。

于此公司的任期服满,秉承解决统治、公司合伙大痕迹事统治和另一边统治,公司将选出一点钟新的董事会。。公司的月的第四日的董事会由九名董事结合。,在内的,孤独董事有中段。,任期自策略日起三年。。痕迹开端供职决定尹颖隋。、许世慧、潘李佳、靳建立、张琪戎、赖红刚是月的第四日届董事会非孤独董事攻读音阶者;决定方建信、德明华、罗红是月的第四日届董事会孤独董事攻读音阶者。

动机还不可避开的品做给合伙大会。,积聚开票公认。在内的,祖先孤独董事攻读音阶者供职资历需经深圳添补纸张市所复核无异议后再做合伙大会认为如何,孤独董事决定人状况、《孤独董事攻读音阶者状况》详见公司于2016 年7 7月6日大潮传达网发行的愿意的。公司秉承深圳市所《孤独董事立案方法》统治对孤独董事攻读音阶者详细传达进行了宣传,孤独董事的公共传达反馈打电话:0816-2841069。

董事会中部分工夫公司地位较高的明智地应用员工与由职工代表担负的董事人数未超越公司董事总额的二分经过。

附上董事攻读音阶者的简历。。公司的孤独董事对公司的孤独看待颁发了看待。,详细愿意的登载于2016年7月6日的巨潮信息网。

二、痕迹以9票公认由于。,0弃权,0票反的果实,向前专心致志持相当多的动机的认为如何和由于。诱惹资本市场大吉大利,帮助公司用桩支撑分店江苏快达农化陈旧的股份限制公司(以下略语“江苏快达”)开展,痕迹开端供职江苏快达向通国中小计划陈旧的让体系(即“新三板”)专心致志股本权益挂牌。

三、痕迹以9票公认由于。,0弃权,0票反的果实,向前反正当理由健康状态法案的认为如何与由于。秉承江苏感觉最敏锐的地方开展的不可避开的品,痕迹开端供职健康状态些许反正当理由办法。。

动机还不可避开的品做给合伙大会。。

四、痕迹以9票公认由于。,0弃权,0票反的果实,向前Shareholdi公有秩序帮助法案的认为如何和由于。

《向前向陈旧的公司添补公有秩序帮助的公报》详细愿意的登载于2016年7月6日的添补纸张时报、奇纳添补纸张报与电流传达网。

祖先使担忧公有秩序帮助的事项,公司的孤独董事事前走快照准和孤独,详细愿意的登载于2016年7月6日的巨潮信息网。

动机还不可避开的品做给合伙大会。。

五、痕迹以5票公认由于。,0弃权,0票反果实(包孕副董事Gao Wen)、下风波涛、隋迎英、李晓记废止公认),认为如何由于了《向前表面上的典赠的动机》。痕迹一致开端供职公司典赠100万元人民币。,由于命名扶贫厕扶贫,手段计划社会负责任。

六、痕迹以9票公认由于。,0弃权,0票反的果实,认为如何和由于召开优先暂时沙尔法案,痕迹一致开端供职该公司将进行最早暂时合伙大会。,《2016年度召开优先暂时合伙大会告诉的公报》登载于2016年7月6日的添补纸张时报、奇纳添补纸张报与电流传达网。

特殊地告诉。

利尔化学工业股份限制公司

董事会

2016年7月6日

附件:

1、隋迎英平民:奇纳国籍,开端于1970,学会本科,中共党员,地位较高的工兵。靠在下面的公司董事、行政掌管,四川九源封锁用桩支撑股份限制公司董事,江苏奎达生物杀灭剂股份限制公司董事长(以下略语:。四川犀浦化学工业股份限制公司原工艺员工。、公共工程掌管、使突出重要官职董事、研发部掌管、制作部掌管、行政掌管助理的、副行政掌管、行政掌管,江油七星氯碱化学工业股份限制公司董事长。

隋迎英平民公司条例第147条没统治DIR。,公司与用桩支撑合伙的相干相干,眼前,该公司怀孕30股陈旧的。,000股,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

2、许世慧平民:奇纳国籍,汉族,开端于1959,本科,中共党员,地位较高的权术工兵,靠在下面的公司副董事长,天津金耀回响股份限制公司党委教士。,中通封锁股份限制公司董事长。天津中国国际信托投资公司药物治疗工业党委原由副教士、纪委教士、工会主席、党委教士 。

许世慧平民公司条例第147条没统治DIR。,与公司关系,与公司用桩支撑合伙不存在相干相干,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

3、潘李佳喜欢指使他人的年轻妇女:奇纳国籍,汉族,开端于1962,本科,奇纳国民党革命代表会代表,正地位较高的工兵,靠在下面的公司董事,天津金耀回响股份限制公司行政掌管。天津中鑫原副工兵兼技术整个的部辅助,天津药物治疗学问与技术整个的部副辅助、秩序成为同等辅助、副总工兵。

潘李佳喜欢指使他人的年轻妇女公司条例第147条没统治DIR。,与公司关系,与公司用桩支撑合伙不存在相干相干,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

4、金建丽平民:奇纳国籍,开端于1976,硕士,中共党员,地位较高的秩序师。长者回响董事会书记、行政掌管助理的、战术明智地应用辅助,四川九源银海软件股份限制公司董事长。。曾任奇纳工程物理现象讨论院(以下略语“中物院”)军转民开展部产权明智地应用处副局长、董事及另一边事情。

金建丽平民公司条例第147条没统治DIR。,没与公司的关系,与用桩支撑合伙的相干相干,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

5、张琪戎平民:奇纳国籍,开端于1968,硕士,讨论员。靠在下面的化学工业肉体的讨论工作实验室劳力资源部董事、党支部教士。化学工业系精细化学工业专业卒业,1992—2000年里尔化学工业股份限制公司,原肉体的化学工业秩序明智地应用司副司长、处长,物质的化学结合讨论工作实验室9室董事、党支部教士。

张琪戎平民公司条例第147条没统治DIR。,与公司和用桩支撑合伙没使担忧系。,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

6、到鸿钢平民那边来。:奇纳国籍,开端于1978,学会本科。靠在下面的公司副行政掌管,江苏快递总监,七星氯碱厂厂长。曾任四川绵阳利尔化学工业股份限制公司制作工艺员工、调整、制作部副董事、制作部辅助、行政掌管助理的等。。

到鸿钢平民那边来。公司条例第147条没统治DIR。,与公司关系,与公司用桩支撑合伙不存在相干相干,眼前,该公司怀孕20股陈旧的。,000股,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

7、方建信平民:奇纳国籍,开端于1946,硕士,传授。公司靠在下面的孤独董事。天津三中电镀术厂原厂长;南开学会元素讨论工作实验室工会主席,常务副主任,讨论部董事兼党支部教士;南开学会学问与技术系董事,机关级鉴定人;通国科技协会副会长,学问技术明智地应用讨论协会常务副会长,天津学会学问与技术明智地应用常务副会长,天津市中小计划学问技术常务理事;地区重点学科(作物保护)评价专家,天津音阶学科(农业生产)评价结合员,植物保护学术代表会和音阶代表会盟员,南开学会博士生任课,天津天耀药物治疗工业股份限制公司孤独董事。

方建信平民已卖得奇纳证监会认可的孤独董事资历证明,公司条例第147条没统治DIR。,与公司没使担忧联,超越5%的合伙,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

8、德明华平民:奇纳国籍,开端于1964,学会本科。公司靠在下面的孤独董事,华创添补纸张限制负责任公司董事。。宁波鄯善陈旧的股份限制公司原行政掌管、董事长,鄯善封锁用桩支撑股份限制公司处死副总统,鄯善龙田封锁明智地应用股份限制公司董事长,上海山荣封锁股份限制公司董事长。

德明华平民已卖得奇纳证监会认可的孤独董事资历证明,公司条例第147条没统治DIR。,与公司没使担忧联,超越5%的合伙,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

9、罗红平民:奇纳国籍,1971 年开端,记账博士,东北学会财经学院记账院传授,博士生任课,近代的报告讨论工作实验室所长,奇纳记账会报告极力主张专业代表会代表,地区记账科带头人后备人才。眼前担负利尔化学工业股份限制公司、黔河开拓食品股份限制公司和成都三泰霍尔地貌名称迪孤独董事。

罗红平民已卖得奇纳证监会认可的孤独董事资历证明,公司条例第147条没统治DIR。,与公司没使担忧联,超越5%的合伙,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

添补纸张编码:002258 股本权益略语:利尔物质的化学结合 公报号:2016-035

利尔化学工业股份限制公司

向前向陈旧的公司添补公有秩序帮助的公报

公司及董事会当机务员工对合伙的正当理由、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大人物们减少。

一、公有秩序帮助概述

1、江油磷光体氯碱化学工业限制负责任公司(以下略语“磷光体氯碱”)是公司一份公司,公司怀孕股权,是最大合伙。。现时Qixing的氯碱不克不及还债银行投资,确保其正常的工厂,公司拟以自有资产向其添补200万元人民币。的专款,用于还债银行投资。

2、2016年7月5日召开的第三届董事会第二十一次痕迹向前Shareholdi公有秩序帮助法案的认为如何和由于。这次市已走快了孤独董事的照准。。

3、这笔公有秩序帮助组成了相关性的市。,它不组成MEA统治的大人物们资产重组。,不过,秉承公司的EXT财务帮助明智地应用体系,不可避开的品做合伙大会认为如何。

二、公有秩序帮助主件的根本情况

Qixing chlor alkali创办于2002年12月2日,法定代劳人罗蓉臻,自动记录器资本8,500万元,自动记录器地址四川省江油市龙凤镇场镇,苛性钠的首要制作和售、氢氯酸、液氯。短暂拜访2015年12月31日,公司总资产10,万元,净资产4,万元;在2015意识到合日记支出,万元,下有多个分社的旅行社日记净赚一万元。

赖红刚,公司常务副行政掌管、副行政掌管/董秘刘军任七星氯碱厂厂长,适合深圳添补纸张市所上市统治条第三项统治的侦查,这样公司与磷光体氯碱组成相干相干。

公司未为七星氯碱添补资产帮助。。

三、公有秩序帮助的首要愿意的

1、公有秩序帮助踢向:七星氯碱相信整个用于还债银行投资。。

2、公有秩序帮助要点:200万元人民币。。

3、资产占价钱为:这次为磷光体氯碱添补的专款将按磷光体氯碱同期性现实支付的商业银行使突出相信货币利率支付的专款利钱,每六月结算一次;

4、主办者条款:从现实支付的资产的日期起三年。

5、资产

四、添补筑堤帮助的风险及防范办法

1、于此七星氯碱买卖继续低迷,公司业绩不佳,免得不可避开的品难以不能成立的增长,七星氯碱事情将难以变得更好,例如面对这次专款延宕凹处或难以凹处的风险。

2、降低质量风险,公司将与磷光体氯碱签署正式的专款拟定草案,并销路Qixing chlor alkali添补必然的估计。

公有秩序帮助的数额很小。,仅占2015岁末公司审计净资产的生水垢,对公司业绩无明显侵袭。

五、董事会看待

液氯、火碱、氢氯酸等生利是必要的的根本物质的化学结合原料。,在内的,液氯受通过半径的限度局限很大。,为确保液氯的供给,公司于2009接合点七星氯碱公司,每年,我们家首要从七鑫购买行动液氯等生利。。这次对其添补财务主办者做蜜饯其正常的工厂前往确保公司的液氯等生利供给的不乱,确保公司首要生利的制作,戒原肉体的供给动摇形成的损耗。同时,添补的公有秩序帮助数额限制。,并销路Qixing chlor alkali添补必然的估计,片面风险把持,它无力的对公司的制作形成大人物们的不顺侵袭。。

六、孤独董事的看待

公司为七星氯碱公司添补资产帮助。,前往握住其正常的工厂。,例如确保公司的液氯等生利供给的不乱,确保公司首要生利的制作,戒原肉体的供给动摇形成的损耗,同时,这笔公有秩序帮助将积聚基金占价钱为。,物价是不偏不倚的的。,这也前往养育公司全部的效能。。更,公司添补公有秩序帮助的决策顺序I、合规,公有秩序帮助的数额很小。,对公司业绩无明显侵袭,风险在受约束的范围内。,没伤害公司获利和多数合伙获利的行动。。这样,我们家开端供职公司向磷光体氯碱添补200万元人民币。的财务主办者。

七、公司添补的表面筑堤帮助

而且添补给参会公司的公有秩序帮助外,公司没添补另一边表面资产帮助。。

八、另一边

公司添补的财务帮助不属于以下愿意的:弃置不顾募集资产暂时补集流度时期,将募集资产的方位翻译恒久的人添补流度后一打的月内与将超募资产恒久的人用于添补流动资产或许凹处银行投资后的一打的月内。

公司在一打的月内添补财务帮助,以下无力的发作:弃置不顾募集资产暂时补集流度,将募集资产的方位翻译恒久的人添补流度,俗人应用超额资产添补流度或还债银行投资。

九、备查提供纸张

1、姓氏第三届董事会第二十一次痕迹后果;

2、孤独董事的事前审读与筑堤孤独看待。

特殊地告诉。

利尔化学工业股份限制公司

董事会

2016年7月6日

添补纸张编码:002258 股本权益略语:利尔物质的化学结合 公报号:2016-036

利尔化学工业股份限制公司

2016年度召开优先暂时合伙大会

告诉的公报

公司及董事会当机务员工对合伙的正当理由、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大人物们减少。

利尔化学工业股份限制公司(以下略语“公司”)第三届董事会第二十一次痕迹决定于 20167月21日2013 2016 最早届暂时合伙大会(以下略语CU),召开合伙大会的使担忧事项:

一、召开痕迹的根本情况

1、痕迹届次:2016 最早届暂时合伙大会。

2、痕迹会议召开人:董事会。

3、痕迹的召开、召开适合《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国添补纸张法、深圳添补纸张市所上市统治、公司解决及另一边法度、规章及使担忧统治。

4、合伙大会工夫

现场痕迹工夫:周四后部,20167月21日2013 14:00

电力网开票工夫:7月20日2016~21 2016年7月。在内的,深圳添补纸张市所网上开票的详细工夫 20167月21日2013,9:30到11:30,13:00至15:00;深圳电力网开票体系的开票工夫 7月20日,15:00 至 2016 7月21日2013 15:00 时期的什么工夫。

5、痕迹召开法:合伙大会采取现场开票和网上开票相结合的方法。。这次合伙大会由于深圳市所市体系和互联网网络开票体系()向公司完整的合伙添补电力网齐式的开票平台,公司合伙可以在电力网开票工夫内由于是你这么说的嘛!开票平台对这次合伙大会认为如何的事项进行开票公认。

公司合伙应负责行使公认权,开票工夫,使相等的股本权益不料在现场开票。、深圳添补纸张市所市体系开票、深圳添补纸张市所互联网网络体系开票射中靶子一种,开票不克不及反复。免得在同样的事物公认权上有反复公认权,以优先开票的果实为准。。

6、截止过户日期:2016 7月13日2013

7、列席情人:

1)到 2016 7月13日2013后部 15:00 收盘后在奇纳添补纸张自动记录器结算股份限制公司深圳分行自动记录器在册的本公司完整的合伙均有权列席这次合伙大会,并可以以书面齐式付托代劳人(该合伙代劳人不用是本公司合伙)列席痕迹和与公认,或厕在线开票的在线开票工夫。

2)公司董事、监事和地位较高的明智地应用员工。

3)公司董事攻读音阶者、合伙代表监事攻读音阶者。

4)公司保持的参事、主办者代表及另一边相关性员工。

8、工作场地会场:公司痕迹室(四川省绵阳市秩序技术开发区绵州通道南部327号利尔化学工业股份限制公司办公楼一楼)

二、痕迹认为如何

(1)正认为如何的票据:

1、对修正案的权衡<公司解决>的动机》

2、对修正案的权衡<表面上的封锁明智地应用惯例>的动机》

3、向前抵押品反正当理由健康状态条例草案的权衡

4、向前陈旧的公司公有秩序帮助动机的权衡

5、向前董事会提议动机的权衡

6、向前中西部及东部各州的县议会提议动机的权衡

(二)宣布参加竞选:

下面的举措1、2在公司第二十次痕迹上认为如何和由于的公司,相关性愿意的颁发在APRI巨潮传达网上;是你这么说的嘛!动机3-5经公司2016年7月5日召开的第三届董事会第二十一次痕迹认为如何由于,相关性愿意的颁发于7月6日巨浪传达网,;是你这么说的嘛!动机6经公司2016年7月5日召开的第三届中西部及东部各州的县议会第十四次痕迹认为如何由于,相关性愿意的颁发于7月6日巨浪传达网,。

(三)特殊使承受压力:

1、公司合伙可以与现场开票,还可以由于深圳添补纸张市所厕网上开票。

2、秉承股票上市的公司合伙大会的统治(Amendmen),对属于关涉侵袭中小封锁者获利的大人物们事项,公司将对中小封锁者(指除股票上市的公司的董事、监事、地位较高的明智地应用员工及独自或许全体数量怀孕股票上市的公司5%下陈旧的合伙远处的另一边合伙)的公认独自计票,并将计票果实进行公共的宣布参加竞选。

3、鸟嘴相痕迹1不可避开的品由于特殊后果走快由于。

4、第5、六项法案采取积聚开票制,在内的,提案5:孤独董事和非孤独董事的挑选,孤独董事和非孤独董事的公认。

5、第五法案象征挑选孤独董事的提议。,孤独董事攻读音阶者的资历与孤独性,合伙大会上可以进行公认。。

三、这次合伙大会现场痕迹的自动记录器方法

1、自动记录器工夫:2016年7月14日(9:30-17:00)

2、自动记录器地方:四川省绵阳市秩序技术开发区绵州通道南部327号利尔化学工业股份限制董事会重要官职

3、自动记录器方法:

(1)社团合伙列席法定开会;,不可避开的品怀孕我的生产能力证、营业执照(硬拷贝以塞住扁囊药剂)、法定代劳人生产能力证明、合伙账目卡和Shareholding Certificate自动记录器;由法定代劳人付托的代劳人列席痕迹的,营业执照(硬拷贝以塞住扁囊药剂)、法定代劳人生产能力证明、客户生产能力证(硬拷贝)、代劳生产能力证、授权付托书、合伙账目卡和Shareholding Certificate自动记录器;

(2)怀孕生产能力证的当然人合伙、股本权益账目卡和股本权益怀孕证明的自动记录器;当然合伙付托列席痕迹的代劳人,付托人的人称代名词生产能力证是不可避开的的。、授权付托书、客户股本权益账目卡、陈旧的发给证明书和生产能力证的自动记录器。

4、异地合伙可以描绘或函件的方法于是你这么说的嘛!工夫自动记录器(以2016年7月14日17:00前抵达本公司为准),没打电话自动记录器。

函件邮寄地址:四川省绵阳市秩序技术开发区绵州通道南部327号利尔化学工业股份限制董事会重要官职(函件上请划出“与2016最早届暂时合伙大会”字样)

邮递区号:621000 描绘:0816-2845140

四、厕网上开票的详细操作流动

这次合伙大会,公司将为完整的合伙添补在线开票平台,合伙可以 由于深圳添补纸张市所市体系和电力网开票体系进行开票,见附件1向前网上开票的详细操作工序。。

五、另一边事项

(1)痕迹浇铸

关系人:金庸恒、王金菊

地 址:四川省绵阳市秩序技术开发区绵州通道南部327号利尔化学工业股份限制董事会重要官职

邮 编:621000 电 话:0816-2841069

传 真:0816-2845140 邮 箱:tzfzb@

(2)合伙大会的半晌,列席痕迹的合伙或代劳人的膳宿、运输费和另一边费由个人支付的。。

六、备查提供纸张

姓氏第三届董事会第二十一次痕迹后果

附件1:厕网上开票的详细操作流动

附件2:付托书范本

特殊地告诉。

利尔化学工业股份限制公司

董 事 会

2016年7月6日

附件1:厕网上开票的详细操作流动

一、电力网开票顺序

1、封锁者开票编码:362258

2、开票缩写:李尔作民意调查

3、鸟嘴相痕迹设置与看待开票。

(1)体育运动设定。

表1合伙大会汇票Bill Coding清单

(2)选票或选票的数量。

非积聚开票法案,开票看待,开端供职、反、弃权;

积聚开票法案,填写攻读音阶者的开投票总数。股票上市的公司合伙该当在O号的范围内进行公认。,合伙开投票总数超越投票总数,或开票姓在选区提议射中靶子攻读音阶者人数,建议组所投的票均注视不能成立的。。免得你不开端供职攻读音阶者的看待,你可认为攻读音阶者投零票。。

表2积聚开票惯例下攻读音阶者的开票名单

各法案合伙公认的加盖于列举如下:

① 孤独董事的提议(如法案),有3名攻读音阶者。

合伙开投票总数=公认权陈旧的总额

合伙可以在三名攻读音阶者中平均分派选票。,也可在三名孤独攻读音阶者中任性分派。,可是,投票总数不得超越其投票总数。。

② 提议非孤独董事(如法案),有6名攻读音阶者。

合伙开投票总数=公认权陈旧的总额

合伙可以在六名攻读音阶者中平均分派选票。,在非孤独的六名攻读音阶者中也可以任性分派。,可是,投票总数不得超越其投票总数。。

③ 合伙代表监事的提议(如法案6),有2名攻读音阶者。

合伙开投票总数=公认权陈旧的总额

合伙可以将选票平均分派给代表SUP的两名攻读音阶者。,也可以在两个合伙的攻读音阶者经过任性分派。,可是,投票总数不得超越其投票总数。。

(3)合伙对普通法案的公认,除积聚外,持有票据均被注视相开端供职见。。

当合伙们对山姆的普通和次级法案反复开票时,以优先不能成立的投票总数为准。。免得合伙率先开票公认该提案,开票给鸟嘴相痕迹常规,以投票总数为准的公认看待为准。,另一边无公认权的动机应逗留属属的公认看待。;免得你开票帮助bill first常规,再次开票公认该法案,以普通动机的公认看待为准。。

(4)对同样的事物动机的开票以优先不能成立的投票总数为准。。

二、由于深圳添补纸张市所市体系进行公认顺序

1、开票工夫:20167月21日2013的市工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、合伙可以登录添补纸张公司的市客户,。

三、深圳添补纸张市所网上开票体系的公认顺序

1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2016年7月20日(现场合伙大会召开前一日)后部3:00,完毕工夫为20167月21日2013(现场合伙大会完毕当天)后部3:00。

2、合伙由于电力网开票体系在线开票,需秉承《深圳添补纸张市所封锁者电力网上菜用具生产能力身份证明事情导(2016年4月严厉批评)》的统治注意生产能力身份证明,走快深圳添补纸张市所数字证明或深圳股本权益市所。在互联网网络开票体系中可以进入假设的的身份证明工序。。

3、合伙走快上菜用具密码电文或数字证明,可登录并由于深圳添补纸张市所网上开票公认体系W。

附件2:

授权付托书

特殊地付托 平民(喜欢指使他人的年轻妇女)代表个人(本公司)列席利尔化学工业股份限制公司2016最早届暂时合伙大会,公认权秉承随球踢向行使。

受付托合伙姓名及署名:

生产能力证号码或营业执照号码:

受付托合伙持股数: 客户股本权益存款:

受让人署名: 受让人生产能力证号码:

付托日期: 付托的不能成立的性:

客户在痕迹前对动机进行公认列举如下:(请在相符合的开票中划出或填写开投票总数。

特殊阐明:是你这么说的嘛!第五项法案射中靶子非孤独董事提议,非孤独董事的总投票总数不应超越六;第五法案射中靶子孤独董事提议,孤独董事的总投票总数不应超越三t。;第6条合伙议员公认总额。

添补纸张编码:002258 股本权益略语:利尔物质的化学结合 公报号:2016-037

利尔化学工业股份限制公司

第三次监察第十四次痕迹后果公报

公司和中西部及东部各州的县议会的持有盟员都抵押品金。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或大人物们减少。

2016年7月5日,利尔化学工业股份限制公司(下称“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第十四次痕迹在四川绵阳召开。痕迹的告诉和传达是在6月29日2由于电子邮件发送的。。三位监事应列席痕迹,三位地产管理人列席痕迹,痕迹由中西部及东部各州的县议会主席李海燕掌管。,逗留相关性法度、解决和解决。痕迹形状随球后果:

痕迹以3票公认由于。,0票反,0弃权的果实,认为如何和由于《超级的代表会提议法案》。

于此公司第三届董事会任期服满,秉承解决统治、公司合伙大痕迹事统治和另一边统治,公司将进行中西部及东部各州的县议会换届提议。公司的月的第四日的中西部及东部各州的县议会由三个监事结合。,在内的,合伙代表和监事代表有两种。,任期自策略日起三年。。痕迹开端供职决定李海燕。、小宇作为合伙代表监事的攻读音阶者,做合伙大会认为如何,积聚开票公认。

是你这么说的嘛!决定的监事没担负董事或地位较高的明智地应用员工。;一名合伙决定的监事人数不得超越。

特殊地告诉。

利尔化学工业股份限制公司

中西部及东部各州的县议会

2016年7月6日

附件:

1、李海燕喜欢指使他人的年轻妇女:奇纳国籍,开端于1974,硕士,地位较高的报告师。靠在下面的公司掌管会主席,四川九源封锁用桩支撑股份限制公司财务总监,四川九源银海软件股份限制公司董事长。。Ltd四川中务学问与技术陈旧的股份限制公司原封锁筑堤部辅助,四川中务学问与技术回响股份限制公司、四川九鑫学问与技术回响股份限制公司财务总监,俗人担负回响财务辅助等事情。

李海燕喜欢指使他人的年轻妇女不存在公司条例第147条的侦查,公司与用桩支撑合伙的相干相干,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

2、小宇平民:奇纳国籍,开端于1966,学会本科,报告师。靠在下面的公司掌管,中物院化材所财务处董事及另一边事情。原化学工业部训练与开展司副司长、军民开展司副司长、秩序明智地应用副董事、财务处副董事及另一边事情。

小宇平民不存在《公司条例》最早百四十七条统治不得担负公司监事的侦查,与公司关系,与公司用桩支撑合伙不存在相干相干,眼前,我们家没怀孕什么陈旧的的公司。,没受到过奇纳证监会及另一边使担忧机关的处分和添补纸张市所惩戒。

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