司尔特:关于第四届董事会第一次(临时)会议决议的公告

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   安徽省油脂产业使加入使加入有穷的公司快报

  债券密码: 002538 债券略号:司尔特 公报号: 201 6-59

   安徽赛尔特油脂产业使加入使加入有穷的公司

   四的届董事会最初 (暂时) 讨论会判决公报

   公司和董事会会员身份抵押权A的确实性。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的国民或大忽略。

   安徽赛尔特油脂产业使加入使加入有穷的公司(略号“本公司”或“公司”)四的届董事会第传唤,讨论会流通的 201 6 年 9 月 26 日 (孤独董事几乎不Objuto复核的传达) 发射和电子邮件发射。 这次讨论会应在董事会上停止。 9 名,实到 9 名 , 公司全部情况监事和资历较深的办理人员列席这次讨论会,讨论会由姓氏主席金国庆长官掌管。。这次讨论会适合公司条例。、公司条例的规则,搜集某事物讨论会、合法无效的搜集某事物。 董事会讨论会经过以下打手势停止沉着:

  一次 (暂时) 讨论会在 201 6 年 9 月 30 在讨论会室的七层当天,现场沟通

   一、沉着和经过开票表决F主席的手势

   开票表决金国庆长官为四的届董事会主席,同时担负公司条例定代表人,任期与本届董事会任期同卵的,自董事会沉着经过之日起。

   开票后果:接受董事 9 投投投投投投开票协定, 0 票支持, 0 打手势被不协定了。。

   二、 沉着和经过四的届地方议员开票表决手势

   公司四的届董事会身体部位如次:

   ( 1 )战术协商会议

   理事事业运动组织的行政办理员:金国庆

   事业运动组织的行政办理员:金政辉、于沙斌、顾海英 (孤独董事)、 孙素明 (孤独董事)

   (2)设立协商会议

   理事事业运动组织的行政办理员: 孙素明 (孤独董事)

   事业运动组织的行政办理员: 金国庆、金政辉、 顾海英 (孤独董事)、 暑期人才 (孤独董事)

   (3)审计协商会议

   安徽省油脂产业使加入使加入有穷的公司快报

   理事事业运动组织的行政办理员:暑期人才(孤独董事)

   事业运动组织的行政办理员:金国庆、方君、 顾海英 (孤独董事)、 孙素明 (孤独董事)

   (4)使均衡和评价协商会议

   理事事业运动组织的行政办理员: 顾海英 (孤独董事)

   事业运动组织的行政办理员:金政辉、基姆平回、暑期人才(孤独董事)、孙素明 (孤独董事)

   前述的协商会议身体部位的任期与前述的同卵的。,自董事会沉着经过之日起。

   开票后果:接受董事 9 投投投投投投开票协定, 0 票支持, 0 打手势被不协定了。。

   三、 《行政经理设立条例草案》的核准与经过

   协定衔接金政辉长官为公司行政经理,任期与本届董事会任期同卵的,自董事会沉着经过之日起。

   开票后果:接受董事 9 投投投投投投开票协定, 0 票支持, 0 打手势被不协定了。。

   四、 沉着和经过对设立副总统总检查师的手势

   协定衔接于沙斌长官、李世庹长官、Wu Yong长官、胡春艳喜欢指使他人的年轻妇女、方俊喜欢指使他人的年轻妇女、李莉萨喜欢指使他人的年轻妇女为公司副行政经理,任期与本届董事会任期同卵的,自董事会沉着经过之日起。

   开票后果:接受董事 9 投投投投投投开票协定, 0 票支持, 0 打手势被不协定了。。

   五、 沉着和经过设立首座财务官的打手势

   协定衔接方俊喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监,任期与本届董事会任期同卵的,自董事会沉着经过之日起。

   开票后果:接受董事 9 投投投投投投开票协定, 0 票支持, 0 打手势被不协定了。。

   六、 沉着和经过设立书桌长的手势

   协定衔接Wu Yong长官为董事会书桌,任期与本届董事会任期同卵的,自董事会沉着经过之日起。

   董事会书桌关联:

   地址:安徽宁国经济技术开发区

   邮递区号: 242300

   安徽省油脂产业使加入使加入有穷的公司快报

   用电话与交谈: 0563-4181590

   传真传输: 0563-4181525

   信箱: wy3968@

   开票后果:接受董事 9 投投投投投投开票协定, 0 票支持, 0 打手势被不协定了。。

   七、 沉着和经过设立代表的打手势

   协定设立张素敏喜欢指使他人的年轻妇女为公司债券交易协商会议的代表,任期与本届董事会任期同卵的,自

  董事会将在容忍之日起见效。。

   债券交易体现:

   地址:安徽宁国经济技术开发区

   邮递区号: 242300

   用电话与交谈: 0563-4181590

   传真传输: 0563-4181525

   信箱: setzsm@

   开票后果:接受董事 9 投投投投投投开票协定, 0 票支持, 0 打手势被不协定了。。

   八、沉着和经过对设立行政首长的打手势

   协定设立唐有志长官为美国COMPAQ电脑公司公司内部审计负责人,任期与本届董事会任期同卵的,

  自董事会沉着经过之日起。

   公司的孤独董事向公司行政经理、副行政经理、首座财务官及董事会书桌及对立面警察局长

  人事成绩的孤独风景,2016年10月见公司 1 日登载在巨潮信息网的《安徽省司尔

  孤独使加入使加入有穷的公司化肥使加入有穷的公司孤独董事。

   本公报

   安徽赛尔特油脂产业使加入有穷的董事会

   9月16日,二 三十 日

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  附件

   金国庆长官: 中民族性,无海内无期限的居住权, 1947 年 9 月做,汉族,大

  学本知识日历,中共党员,资历较深的管辖设计。曾翎国民港务局顾客局人事处处长、宁国掩护供销副总统监、宁国板栗园给调味食品厂厂长、宁国河沥供销总监、宁国供销社副理事、理事。曾任宁国中华凯尔特化肥使加入有穷的公司行政经理。、倪安徽林化化肥使加入有穷的公司董事长兼行政经理,公司董事长兼行政经理。在职的董事长,安徽省宁国农业生产资料使加入有穷的公司厂长长,宁国国际大酒店使加入有穷的公司董事长。、宁国融信小额荣誉使加入有穷的公司董事长。、宁国新泰白葡萄酒使加入有穷的公司董事。宣城居第二位的届讨论会、第三人大代表,安徽第十一届讨论会、第十二人大代表,安徽共产党第七次、第四处代表。

   金国庆长官系本公司现实把持人,导演、行政经理金政辉系爷儿俩相干,导演基姆平回喜欢指使他人的年轻妇女系父女相干,与公司对立面董事、监事和资历较深的办理人员持股攀登超越FIV的对立面一份怀孕者中间没相关性。;使夭折眼前,金国庆长官怀孕效用 2, 456 万股,公司总公正裁决 3. 42%,并经过安徽宁国农业生产有穷的责任公司把持。 的股权;金国庆长官柴纳证监会及其不受权机构未收到、对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   金政辉长官: 中民族性,无海内无期限的居住权, 1974 年 1 月做,汉族, 研

  究生学历, 中共党员。宁国化肥装置原财务总监、宁国经济技术事业教育部理事、宁国梅灵镇市长、安徽省科技开发心增殖增殖、理事辅助物、副理事、理事、安徽市环保传达心副理事。公司在职的董事、行政经理,宁国新泰白葡萄酒使加入有穷的公司董事。

   金政辉长官系本公司现实把持人金国庆长官之子,导演基姆平回喜欢指使他人的年轻妇女系兄弟姐妹相干,与公司对立面董事、监事和资历较深的办理人员持股攀登超越FIV的对立面一份怀孕者中间没相关性。,不怀孕效用;柴纳证监会及其不受权机构未收到、 对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   于沙斌长官: 柴纳 国籍,无海内无期限的居住权, 1951 年 6 月做,汉族,大

  专学历,中共党员,经济师。宁国县化肥装置原车间理事、复混肥厂厂长。 公司在职的董事、副行政经理、宁国荣信小额荣誉使加入有穷的公司董事。

   安徽省油脂产业使加入使加入有穷的公司快报

   于沙斌长官系公司用桩支撑一份怀孕者安徽省宁国农业生产资料使加入有穷的效用怀孕者,公司董事、监事和资历较深的办理人员 持股攀登超越FIV的对立面一份怀孕者中间没相关性。,不怀孕效用;柴纳证监会及其不受权机构未收到、对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   李世庹长官:中民族性,无海内无期限的居住权, 1964 年 10 月做,汉族,大

  专学历,中共党员,人文资源经济专家,化学工程术语设计,顾客办理经济专家, 2006年被安徽省总工会赋予重点工程开发先进个人名称和五一劳动奖章,照顾预备的液氨挥发能量守恒技术综合利用签订协议被安徽省知识技术协商会议评定为省级科技成果。铜陵化学工程分类华兴化学工程使加入有穷的公司原董事长。、行政经理、党委书记。 公司在职的董事、副行政经理。

   李世庹长官公司董事、监事与资历较深的办理人员、一份怀孕者中间不存在相关性。,不怀孕效用;柴纳证监会及其不受权机构未收到、 对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   Wu Yong长官:中民族性,无海内无期限的居住权, 1971 年 10 月做,汉族,两年制专科学校学校

  学历,中共党员,政工师。曾在安徽宁国机械产业公司供职 。 在职的公司副行政经理、董事会书桌。

   Wu Yong长官系公司用桩支撑一份怀孕者安徽省宁国农业生产资料使加入有穷的效用怀孕者,公司董事、监事和资历较深的办理人员 持股攀登超越FIV的对立面一份怀孕者中间没相关性。,不怀孕效用;柴纳证监会及其不受权机构未受权的、 对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   胡春艳喜欢指使他人的年轻妇女:中民族性,无海内无期限的居住权, 生于1972年12月, 汉族,教育

  学历。 中华人民共和国宁国委八分音符届讨论会、宣州区第十四届人民代表大会代表。曾在安徽宁国农业生产使加入有穷的公司任务。 。 在职的公司副行政经理、 安徽省宁国农业生产资料使加入有穷的公司厂长、宁国荣信小额荣誉使加入有穷的公司董事、宁国新泰白葡萄酒使加入有穷的公司董事。

   胡春艳喜欢指使他人的年轻妇女公司系公司用桩支撑一份怀孕者安徽省宁国农业生产资料使加入有穷的效用怀孕者,公司董事、监事和资历较深的办理人员持股攀登超越FIV的对立面一份怀孕者中间没相关性。,使夭折眼前,公司直接地怀孕效用 5 万股; 柴纳证监会及其不受权机构未受权的、 对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   安徽省油脂产业使加入使加入有穷的公司快报

   方俊喜欢指使他人的年轻妇女:中民族性,无海内无期限的居住权, 1982 年 4 月做,汉族,本科

  学历,中共党员,柴纳注册会计人员。湖北花垣医疗器械使加入有穷的公司原厂长。,武汉华中新世纪人才发展使加入有穷的公司财务人员,中原中原会计人员事务接受限公司签订协议经理。公司在职的董事、 副行政经理、 财务总监。

   方俊喜欢指使他人的年轻妇女公司董事、监事与资历较深的办理人员、一份怀孕者中间不存在相关性。,不怀孕效用;柴纳证监会及其不受权机构未收到、 对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   李莉萨喜欢指使他人的年轻妇女: 中 民族性,无海内无期限的居住权, 1977 年 8 月做,汉族,本科

  学历,中共党员,反对改革的保守当权派 CQO。38位小学教师、公司行政经理辅助物邮寄。柴纳国民联合协商会议在职的事业运动组织的行政办理员、安徽化肥与壤照顾剂联合书桌长、宁国产业联合会商会主席、公司副行政经理。

   李莉萨喜欢指使他人的年轻妇女公司董事、监事与资历较深的办理人员、一份怀孕者中间不存在相关性。,不怀孕效用;柴纳证监会及其不受权机构未收到、 对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   张素敏喜欢指使他人的年轻妇女: 柴纳 国籍,无海内无期限的居住权, 1985 年 9 月 做, 汉族, 本

  知识日历。 他是安徽江南化学工程使加入有穷的公司债券事务代表。、债券部副国务卿上班,在职的公司债券事务代表。

   张素敏喜欢指使他人的年轻妇女公司董事、监事与资历较深的办理人员、一份怀孕者中间不存在相关性。,不怀孕公司使加入;柴纳证监会及其不受权机构未受权的、对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

   唐长官: 中民族性,无海内无期限的居住权, 1971 年 8 月做,汉族,大

  学专知识日历,会计人员学衔。曾在安徽飞达分类供职、上海市东南光学材料技术使加入有穷的公司等。。 公司内部审计在职的负责人。

   唐长官公司董事、监事与资历较深的办理人员、一份怀孕者中间不存在相关性。,不怀孕公司使加入;柴纳证监会及其不受权机构未受权的、对立面有关部门的处罚和一份的处罚。

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